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BMF: Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Meldung von Verstößen bei der BaFin

Hinweisgeber (meldende Personen) leisten insbesondere im Rahmen der Finanzaufsicht einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und Ahndung von Missständen. Die zielgerichtete und sachgerechte Nutzung von Informationen aus Hinweisen, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingehen, ist wichtig, um den möglichen Erkenntnisgewinn aus den Eingaben von Hinweisgebern zu stärken. Im Hinblick hierauf ist es angezeigt, die vorhandenen Prozesse regelmäßig zu überprüfen. Im Rahmen dieser Überprüfung hat sich Optimierungspotential mit Blick auf die bestehenden Prozesse gezeigt, das nun genutzt werden soll. Es ist angezeigt, Hinweisgeber regelmäßig über den Stand der Bearbeitung ihrer Eingabe zu informieren, soweit dies unter Berücksichtigung der besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen der BaFin möglich ist. Hierdurch werden Hinweisgeber bestärkt und ihr wertvoller Beitrag zur Aufdeckung von Missständen sachgerecht gewürdigt. Hinweisgeber werden hierdurch zu weiteren Eingaben oder detaillierteren Ausführungen motiviert.

Zudem ist es zur bestmöglichen Nutzung der sich aus Hinweisen ergebenden Informationen notwendig, die zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen der BaFin und anderen Behörden zu verstärken. Hierfür sind entsprechende Regelungen bezüglich der Datenweitergabe und der Zusammenarbeit mit anderen Behörden zu schaffen.

Auf der Internetseite des BMF kann der

  • Re­fe­ren­ten­ent­wurf zur ers­ten Ver­ord­nung zur Än­de­rung der Ver­ord­nung zur Mel­dung von Ver­stö­ßen bei der Ba­Fin

abgerufen werden.

  • „Vielen Dank für die stets freundliche und konstruktive Betreuung durch Ihr Haus“

    Horst Flick, Groß- und Konzernbetriebsprüfer in Hessen

  • „Irgendwann innerhalb dieser 20 Jahre habe ich es einmal mit einem anderen Anbieter versucht. Das war aber gleich wieder vorbei. Nachher wusste ich SIS erst richtig zu schätzen.“

    Brigitte Scheibenzuber, Steuerberaterin, 84137 Vilsbiburg

  • „Ihre Datenbank ist eigentlich schier unerschöpflich und ich arbeite sehr gern damit. Ein großes Lob für die leichte Handhabung, die vielfachen Suchmöglichkeiten und überhaupt.“

    Ingrid Nigmann, Kanzlei Dipl.-Kfm. Georg-Rainer Rätze, 39112 Magdeburg

  • „Wir benutzen mit größter Zufriedenheit Ihre Datenbank, sie stellt wirklich eine enorme Erleichterung im täglichen Arbeitsleben dar.“

    Schneider, Siebert & Kulle, Partnerschaftsgesellschaft, 60486 Frankfurt

  • „Ich möchte nicht versäumen, Sie für die ‘SteuerMail’ zu loben. Die Aktualität und die Auswahl der Themen ist wirklich sehr gut.“

    Frank Zoller, Rechtsanwalt und Steuerberater, 75179 Pforzheim

  • „Sie haben offensichtlich die Bedürfnisse des steuerberatenden Berufs bei seiner Arbeit richtig eingeschätzt. Die Zuordnung der verschiedenen Dokumente zur jeweiligen Rechts-Vorschrift ist schlichtweg genial. Auch der Hinweis auf weitere Kommentare und Aufsätze ist außerordentlich wertvoll.“

    Willi Besenhart, Steuerberater, 81739 München

  • "Es macht wirklich Spaß mit Ihrer Datenbank zu arbeiten."

    Robert Kochs, Steuerberater, 52074 Aachen

  • "Ich bin sehr zufrieden. Die Datenbank ist äußerst hilfreich, Preis-Leistungsverhältnis stimmt."

    Erika Dersch, Steuerberaterin, 82431 Kochel am See

  • "Bin von Anfang an begeisterter Anwender und möchte SIS nicht mehr missen."

    Harald Dörr, Steuerberater, 63571 Gelnhausen

  • "Die SIS-Datenbank ist hervorragend; m.E. besser als die von den Finanzbehörden in BW verwendete Steuerrechtsdatenbank."

    Wolfgang Friedinger, 89077 Ulm

  • "Sehr gut ist die SteuerMail mit den Anlagen und die Internetseite mit den aktuellen Themen!"

    Karin Pede, IHR-ZIEL.DE GmbH, 91320 Ebermannstadt

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    G. Grisebach, Steuerberaterin

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    Friedrich Heidenberger, Steuerberater, 90530 Wendelstein

  • "Ihre Datenbank ist konkurrenzlos benutzerfreundlich."

    Godehard Wedemeyer, 47807 Krefeld

  • "Ich bin sehr zufrieden - rundum ein Lob von meiner Seite. Ich nutze die SIS-Datenbank schon seit vielen Jahren und finde sie sehr, sehr gut."

    Reinhard Geiges, Finanzbeamter, 70173 Stuttgart

  • "Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Das funktioniert, wie alles bei Ihnen, wunderbar. An dieser Stelle mal ein großes Lob an das gesamte Team. Ich bin wirklich froh, dass es Sie gibt."

    Uwe Lewin, Geschäftsführer Exacta Steuerberatungs GmbH, 07546 Gera